中国中材国际工程股份有限公司（以下简称中材国际或公司）对峙以习近平新时期中国特色社会主义思想为领导，当真贯彻落实国企鼎新三年行动的部署要求，在口袋德州官网集团和口袋德州官网股份的辅导下，依照聚焦沉点、突破难点的思路，以专项工作为抓手，以点带面，确保高质量实现各项鼎新工作。

一、健全专项工作机构，强化组织保险

为有效落实沉点鼎新工作，解决共性难点问题，公司两全局署，结合各单元治理优势和业务特点，在公司治理机造建设、深入任期造左券化治理、职业经理人机造建设等方面成立了4个专项工作组，总部有关辅导和牵头单元的重要辅导作为幼组组长，亲自过问、亲自把关，总部及牵头单元有关部门沉点落实，其他单元作为组员共同参加，积极出经营策，为专项工作的深刻推动提供了坚实的组织保险。

公司治理方面，拔取所属企业相对较多、业务类型相对多元的天津水泥院作为重要索求单元，沉点钻研治理权限系统优化，厘清各治理主体权限天堑，提升各治理主体履职能力。

经营治理人员查核指标库方面，拔取业务领域和职能领域相对齐全的漯河板块作为重要索求单元，沉点钻研成立经营治理人员职责系统及查核指标库，打造任期造左券化治理的查核指标样板。

经营治理人员查核及薪酬治理造度建设方面，拔取查核薪酬系统相对系统健全的中材建设作为重要索求单元，沉点钻研成立查核及薪酬治理有关造度系统，为任期造左券化治理提供造度保险。

职业经理人机造建设方面，拔取安徽节源作为试点单元，充分阐扬其市场化水平较高、竞争意识较强的先天优势，索求成立职业经理人治理机造，有效引发企业经营治理活力。

为确保专项工作的顺利推动，公司统一明确了专项工作工作及功夫铺排，过程中切实加强跟踪领导，屡次召开专项工作沟通互换会，推进各单元充分阐扬自身优势，单元之间相互进建对标，扬长避短，聚焦沉点难点问题共同发力，凝聚共识，切实阐扬以点带面的示范带作为用，全面提升鼎新工作质量和成效。

二、扎实推动专项工作，鼎新功效初显

各专项工作组紧扣工作指标，严格依照功夫节点，倒排工期，深刻索求，沉点钻研，各项工作获得有效进展，在美满公司治理机造、深入任期造左券化治理及奉行职业经理人等方面获得初步功效。

（一）美满公司治理机造

一是索求党的辅导与公司治理有机融合。全级次企业规范了党建要求进章程的表述；公司层面造订美满106项议事清单；实现了天津院董事会建设，实现了所属企业董事会应建尽建，进一步订正美满党委会、董事会、总经理办公会的议事规定拟订合同事清单，对122项事项进杏装分类治理、分级授权”，明确党委会决定事项和前置钻研事项，分辨决策/前置钻研沉点。

二是规范董事会建设，落实董事会权柄。加强董事会行列建设，设置董事会企业100%实现表部董事占无数。以安徽节源为试点索求落实董事会中持久战术规划权、经理层选聘、查核和薪酬治理权、工资总额治理权、沉大财政治项治理权等6方面的主题权柄。

（二）全面深入经理层任期造和左券化

一是美满指标系统，着力打造查核指标样板。为进一步提高查核指标的科学性，全面梳理经营治理人员职责系统，成立了涵盖市场、采购、项目治理、财政等15类120项指标的查核指标库，各单元在此基础上进一步优化美满，力争实现量化指标达到100%。

二是健全造度系统，着力打造长效运行机造。以《所属企业任期造和左券化治理法子》为纲领、配套美满《所属企业查核治理法子》及《所属企业掌管人薪酬治理法子》，并在中材建设层面沉点钻延锥经营治理人员查核治理法子》及《经营治理人员薪酬治理法子》，成立了年度和任期查核相结合，查核了局和薪酬激励强关联的治理机造，明确了刚性退出前提，为治理人员能上能下提供了造度保险。

目前，公司及各单元148名经营治理人员实现有关左券的签署，实显祗业户数和人员比例100%全覆盖。

（三）积极奉行职业经理人造度

公司依照先试点、再推广的思路，拔取所属二级单元安徽节源作为职业经理人试点，假造实现职业经理人为作规划及配套治理造度，实现职业经理人“四化”治理。

一是优化辅导班子职数和岗位设置，6名经营治理人员全数转为职业经理人，100%实现市场化选聘；

二是以战术指标为导向，以任期和左券为基础，明确职业经理人的年度及任期查核指标，形成“两书两合同”，实现左券化治理；

三是采取市场化对标+协商的方式，明确职业经理人的薪酬水平，成立业绩与薪酬强挂钩的薪酬分配机造，实现差距化薪酬；

四是以查核了局为基础，明确9项退出前提，强化查核刚性利用，实现市场化退出。

下一步中材国际将持续深刻进建贯彻习近平新时期中国特色社会主义思想，坚定贯彻落实集团和股份关于鼎新工作的部署和要求，扎实推动国企鼎新三年行动，不休总结推广专项工作及鼎新试点经验做法，推动鼎新工作走深走细走实，以高质量鼎新推进高质量发展。